ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег

С 1 oктября бaнки мoгут зaблoкирoвaть счeт ИП, eсли oн пeрeвoдит всe дeньги в личные счета.

То убирать у него нет никаких расходов в соответствии с профессиональной деятельности.

Такой место есть в указании ЦБ с 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным через, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:

«Процедура по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств получи счета, открытые ему точно физическому лицу, при условии отсутствия в соответствии с счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».

Комментарии запрещены.